Uma operação combate a lavagem de dinheiro feita pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de duas fintechs, na manhã desta terça-feira (25), em São Paulo.
A ação é realizada pela Polícia Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo.
Na Operação Hydra, o policial civil Cyllas Elia Junior foi preso. A CNN apurou que ele se apresenta como CEO da 2GO Bank, uma das instituições financeiras delatadas por Gritzbach. A outra fintech é a InvBank.
Elia Junior também já havia sido preso em 2024 por uma ligação de lavagem de dinheiro para criminosos chineses.
As empresas movimentavam valores bilionários. Os valores investigados chegam próximo aos R$ 30 milhões, conforme apuração da CNN.
Os agentes cumprem um mandado de prisão contra o dono de uma das fintechs. Também são cumpridas 10 ordens de busca e apreensão nas sedes das companhias e em endereços de seis pessoas que trabalham nas fintechs.
Os mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. A Justiça também determinou o bloqueio de valores em oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades econômicas das instituições financeiras envolvidas.
A operação desta terça é um desdobramento da delação do empresário Vinícius Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024.
A investigação do GAECO e da PF aponta que as duas fintechs foram utilizadas para ocultar recursos ilícitos da facção com tráfico de drogas, organização criminosa e outras atividades ilegais. As empresas movimentavam valores ilegais por meio de sofisticados mecanismos financeiros para esconder a procedência e beneficiários reais.
Segundo os investigadores, as instituições financeiras encaminhavam os depósitos para contas de “laranjas”, as quais tinham total controle.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), responsável pela Polícia Civil de São Paulo, informou que Cyllas Elia Junior já havia sido afastado de suas funções em dezembro de 2022. A Corregedoria da corporação acompanha a ação desta terça para colaborar com as investigações.
A CNN solicitou um posicionamento às fintechs citadas e aguarda um retorno.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Operação combate lavagem de dinheiro do PCC por meio de fintechs no site CNN Brasil.
